Nemzetközi Pénzügyi Compliance Gyakornok

Feladatok: Ügyféladatok és vállalati információk ellenőrzése belső rendszerek és hivatalos források alapjánBeneficial owner, director és egyéb céginformációk vizsgálataPolitically Exposed Person (PEP) ellenőrzések támogatásaDue diligence és ongoing monitoring folyamatok támogatásaDokumentációk kezelése és megfelelő tárolása GDPR szabályoknak megfelelőenPortfólió- és dokumentumellenőrzések végrehajtásaKapcsolattartás nemzetközi IBM csapatokkalAdminisztratív és operációs compliance feladatok ellátásaGyanús vagy eltérő adatok jelzése a megfelelő csapatok felé Elvárások: Ügyféladatok és vállalati információk ellenőrzése belső rendszerek és hivatalos források alapjánBeneficial owner, director és egyéb céginformációk vizsgálataPolitically Exposed Person (PEP) ellenőrzések támogatásaDue diligence...