Junior Pénzmosás-Megelőzési Szakértő - Kölcsönzött Munkaviszony

Feladatok: Pénzmosás megelőzési területre keresünk külsős (munkaerőkölcsönzőn keresztüli munkaviszony) kollégát az alábbi feladatokra:A pénzmosás-megelőzési monitoring rendszer által generált riasztások kivizsgálásaAz ügyfél- és tranzakciós adatok összegyűjtése, elemzése és értékelése a pénzmosási kockázat megállapítása érdekébenDöntés előkészítése a vizsgált esetek kapcsán, valamint a gyanús ügyek továbbítása a Compliance terület részéreA valós idejű monitoring során jelzett tranzakciók haladéktalan vizsgálata és a szükséges intézkedések megtételeA vizsgálatok eredményének dokumentálása, a döntések szakszerű rögzítése a belső rendszerekbenEgyüttműködés a Compliance, valamint a bank egyéb szakterületeivel a kivizsgálások soránA vonatkozó AML/CFT jogszabályok, belső szabályzatok és eljárásrendek betartása és alkalmazása a napi munkavégzés soránEseti részvétel a területet érintő projektekben és fejlesztési feladatokban Elvárások: Pénzmosás megelőzési területre keresünk külsős (munkaerőkölcsönzőn keresztüli munkaviszony) kollégát az alábbi feladatokra:A pénzmosás-megelőzési monitoring rendszer által generált riasztások kivizsgálásaAz ügyfél- és tranzakciós adatok összegyűjtése, elemzése és értékelése a pénzmosási kockázat megállapítása érdekébenDöntés előkészítése a vizsgált esetek kapcsán, valamint a gyanús ügyek továbbítása a Compliance terület részéreA valós idejű monitoring során jelzett tranzakciók haladéktalan vizsgálata és a szükséges intézkedések megtételeA vizsgálatok eredményének dokumentálása, a döntések szakszerű rögzítése a belső rendszerekbenEgyüttműködés a Compliance, valamint a bank egyéb szakterületeivel a kivizsgálások soránA vonatkozó AML/CFT jogszabályok, belső szabályzatok és eljárásrendek betartása és alkalmazása a napi munkavégzés soránEseti részvétel a területet érintő projektekben és fejlesztési feladatokbanElemzés; Projektmenedzsment; Projektmenedzser

A jelentkezés a partnerünk weboldalán keresztül történik