Aml Kyc/Kyt Csoportvezető

Feladatok: az "Ismerd meg ügyfeled" (KYC) és szokatlan tranzakció monitoring (KYT) csoport vezetőjeként ellátja a csoport szakmai irányítási feladatait, biztosítja a pénzmosás megelőzésről szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt releváns elvárások teljesüléséta rendszerben keletkezett riasztások feldolgozását megszervezi és irányítja, valamint ellenőrzi a rendszerben feldolgozott riasztások szakmai sztenderdekkel való egyezőségétellátja az ügyfélátvilágításhoz kapcsolódó ellenőrzési, jóváhagyási folyamatokata csoport vezetőjeként elkészíti és folyamatosan aktualizálja a tranzakció monitoringhoz és ügyfélbefogadáshoz kapcsolódó beszámolókat és riportokat, javaslatokat tesz azok fejlesztésérea kompetenciájába tartozó feladatok esetén azonosítja a felmerülő kockázatokat, javaslatot tesz a ko...